COMPA CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J1991000129321, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în şedinţa din data de 24.03.2026 , în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățiile, prevederile art.186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și cu prevederile art. VIII din Actul constitutiv al societății Compa S.A., precum și celelalte prevederi legale aplicabile,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR  ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR  pentru data de 07.05.2026, ora 15 00 (ora României) Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru data de 07.05.2026, ora 16 00 (ora României) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, România, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 22.04.2026, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA și AGEA.
În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, în temeiul art. 118 din Legea nr.31/1990, se convoacă şi se fixează pentru AGOA și AGEA, cea de-a doua Adunare pentru data de 08.05.2026, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR (AGOA)
1. Alegerea secretarului de şedinţă al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor dintre acţionarii
prezenţi.
2. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație care cuprinde:
– situaţiile financiare anuale individuale si situaţiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pentru exerciţiul financiar 2025, însoțite de Raportul
auditorului financiar.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

2 – raportul de sustenabilitate individual și consolidat întocmit în conformitate cu Standardele Europene de Raportare privind Sustenabilitatea pentru exercițiul financiar 2025, însoțit de Asigurarea de conformitate a auditorului financiar.
3. Aprobarea rezultatului exercițiului financiar 2025, respectiv:
– pierderea netă contabilă în sumă de 4.782.538 lei la data de 31.12.2025 la nivel individual si acoperirea
acesteia din contul “Alte rezerve” conform prevederilor legale
– pierderea netă contabilă în sumă de 4.386.931 lei la nivel consolidat.
4. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2026 şi a programului de investiţii pentru anul 2026.
6. Fixarea şi aprobarea remuneraţiei cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie, începând cu data de 1.05.2026 până la data de 30.04.2027.
7. Prelungirea până la data de 30.04.2027 a mandatului auditorului financiar extern S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. cu sediul în Deva, str. Mărăşti, Bl. D3, sc. 4, ap. 44, Jud. Hunedoara, având cod de înregistrare 12600149 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2000000040202, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România în baza autorizaţiei nr. 118/28.11.2001, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2026 și a auditului pentru Raportul de sustenabilitate pentru anul 2026.
8. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2025.
9. Aprobarea datei de 27.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de 26.05.2026 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, inclusiv semnarea acestora.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
1. Alegerea secretarului de şedinţă al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor dintre
acţionarii prezenţi.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

3
2. Aprobarea privind contractarea şi/sau prelungirea pentru anul 2026 şi anul 2027 până la AGEA
anuală, de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, şi alte produse
financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 40 milioane EUR și constituirea
garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
3. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie
2027 să angajeze şi/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de
garanţie bancară şi alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulat de
40 milioane EUR aprobat la punctul 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente
cu bunuri din patrimoniul societății.
4. Împuternicirea persoanelor care să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării
contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la
îndeplinire a hotărârii de la punctul 2 și 3.
5. Delegarea Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/
Autorități finanțatoare şi pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele şi pe
seama Societăţii contractele de finanţare care se vor derula începând din anul 2026 şi în continuare
până la următoarea AGEA din aprilie 2027.
6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele şi pe seama Societăţii, contractul
cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 7 a AGOA.
7. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al COMPA SA , în temeiul art. 207 alin.
(1) lit.c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, de la 21.882.103,8 lei la 21.792.251, 5 lei ,
respectiv cu suma de 89.852,3 lei , ca urmare a anulării unui număr de 898.523 acțiuni proprii
dobândite de către societate astfel: 454.370 acțiuni prin transfer direct ca urmare a lichidării societății
afiliate Recaserv SRL lichidare aprobată de AGEA din 24.04.2025 și 444.153 acțiuni ca urmare a
nedistribuirii acestora în cadrul Programului de alocare acțiuni încheiat în luna decembrie 2022,
program derulat în baza acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului de răscumpărare acțiuni proprii
aprobat de AGEA din data de 27.04.2020. Ulterior reducerii, capitalul social subscris și vărsat al
COMPA SA va avea valoarea de 21.792.251,5 lei împărțit în 217.922.515 acțiuni cu o valoare nominală
de 0,10 lei/ acțiune. Reducerea capitalului social subscris va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor
legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a
reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV —a; (ii) autorizarea modificărilor
privind pct. VII din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii)
înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului
social la Registrul Comerțului.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

4
8. Aprobarea modificării punctului VII subpunct (1) din Actul constitutiv al Compa S.A. ca urmare
a reducerii capitalului social, astfel încât textul modificat va avea următorul conţinut:
VII. CAPITALUL SOCIAL. ACŢIUNILE. EMITEREA DE OBLIGAŢIUNI
(1) Capitalul social total privat, subscris şi vărsat integral, în valoare de 21.792.251,5 lei se divide
într-un număr de 217.922.515 acţiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, repartizate
între acţionari astfel:
Notă: Deținerile se vor preciza în funcție de structura sintetică consolidată a deținerilor de
instrumente financiare comunicată de Depozitarul Central S.A. la data de referință pentru Adunarea
Generală a Acționarilor, 22 aprilie.2026.
9. Împuternicirea domnului Ioan Deac, Preşedinte al Consiliului de Administraţie Compa SA, să
semneze Actul constitutiv actualizat al societăţii Compa. S.A.
10. Aprobarea datei de 27.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în conformitate
cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă si a datei de 26.05.2026 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF
nr.5/2018.
11. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a
hotărârilor şedinţei, inclusiv semnarea acestora.

***

Drepturile acționarilor
 Propuneri ale acționarilor cu privire la AGOA/AGEA
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social
are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie
însoțit de o justificare sau de un proiect de hotârâre propus spre aprobare în adunarea
generală;
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale.
Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce
atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:
– fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat
sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

5
închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA
DE 07/08.05.2026”,
– fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa
[email protected] menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A.
DIN DATA DE 07/08.05.2026”,
astfel încât să parvină societății până la data de 14.04.2026 ora 14.00 (ora României), sub sancţiunea
pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.
Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată cel târziu la data de 15.04.2026, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 Dreptul de a adresa întrebări
Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi
AGOA/AGEA, astfel încât acestea sa fie înregistratate la societate până la data 14.04.2026 ora 14.00
(ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legii.
Întrebările acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă
îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:
– fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat
sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis,
cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE
07/08.05.2026”,
– fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform
Legii nr.455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa
[email protected] menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A.
DIN DATA DE 07/08.05.2026”,
Societatea va răspunde la întrebările formulate de acționari, putând formula un răspuns general
pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile, începând cu data de
17.04.2026 ora 16.00 (ora României), pe pagina de internet a societății www.compa.ro , la secțiunea
Relații pentru investitori – Adunarea generală a acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA –
2026 – Întrebări și răspunsuri, în format Întrebare-răspuns.
Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de măsurile de
asigurare pentru asigurarea identificării acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării
generale, precum și protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţii.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

6
Pentru identificarea şi dovedirea calităţii de acţionar, persoanele care transmit propuneri sau care
adresează întrebări vor anexa solicitării urmatoarele documente emise de Depozitarul Central sau,
după caz, de către participanţii definiţi la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează
servicii de custodie:
– Un extras de cont din registrul acţionarilor, din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul
de acţiuni pe care le deţine.
– Documente care atestă inscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul
Central/ participanţii definiţi de art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.
Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor sunt disponibile pe pagina de internet
a societății www.compa.ro . la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a
Acționarilor – Organizarea AGA.

Participarea la AGOA/AGEA
Data de referință este 22.04.2026. Numai persoanele care sunt acționari la această dată în registrul
acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul
prezentelor AGOA/AGEA.
Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi
reprezentanți de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.
Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările genrale
ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor
persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau
legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al
reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere
pentru cetățenii străini).
În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de
referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată în baza unui
certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate
competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant,
nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.
Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI
pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini),
însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

7
Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza
actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere
pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul
legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile generale sau speciale și votul
prin corespondență sunt menționate mai jos.
Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de
identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător
autorizat, în limba română sau în limba engleză.
 Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentare
Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul
Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la adunări, fiecare acționar având dreptul de
a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a
vota în numele său în cadrul adunărilor, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.
În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire
specială întocmită în baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziția acționarilor de
către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală
acordată în condițiile prezentate mai jos.
Reguli generale privind împuternicirea specială și împuternicirea generală
1. Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate
acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare,
această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile
deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. În orice
caz, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta
la societate.
2. Un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care
să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul inițial este în
imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi
mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita
mandatul.
3. Acționarul va completa și semna împuternicirea generală/ împuternicirea specială, în câte trei
exemplare originale, în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un
exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru societate.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

8
4. În situația discutării în cadrul Adunărilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte
neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform
interesului acționarului reprezentat.
5. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibile
formularele de împuternicire specială actualizate, începând cu data de 22.04.2026.
6. Împuternicirile vor fi transmise către societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii
ședinței AGOA/AGEA în prima convocare, astfel cum este indicat în prezentul convocator,
după cum urmează:
a) împuternicirile generale – înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul,
sub semnătura acționarului
b) împuternicirile speciale – cu ocazia fiecărei AGA, în copie conformă cu originalul,
sub semnătura acționarului
Acționarul va transmite exemplarul de împuternicire, însoțit de documentele în dovedirea
identității, respectiv:
a) copie act de identitate valabil al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după
caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) / copie act de identitate
valabil al reprezentantului legal al acționarului, în cazul acționarului persoană juridică
(BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz , pașaport sau legitimație de ședere pentru
cetățeni străini);
În cazul în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de
referință, se va anexa un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/ orice alt document
emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă
calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.
b) copia actului de identitate valabil al reprezentantului și, după caz, al reprezentantului
supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau
legitimație de ședere pentru cetățenii străini)
În cazul reprezentantului/reprezentantului supleant persoană juridică, se vor transmite și
următoarele documente:
a) certificatul constatator al reprezentantului/reprezentantului Supleant, un certificat
constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate
competentă din statul în care reprezentantul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea
de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

9
b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau,
după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)) al reprezentantului/
reprezentantului Supleant.
7. Exemplarul de împuternicire, completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele
aferente, trebuie transmis:
– fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de
curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud.
Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA
COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026”,
– fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă,
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa
[email protected] , menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA
S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026”,
astfel încât să parvină societății până la data de 05.05.2026, ora 15 00 (ora României), sub
sancţiunea pierderii exerciţiului drepturilor în AGOA/AGEA, conform prevederilor legii.
Prevederi speciale privind împuternicirea specială
Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată.
Dacă optează pentru utilizarea împuternicirii speciale, în mod obligatoriu, acționarul:
i. Va utiliza formularul de împuternicire specială, pentru persoane fizice sau juridice, după caz,
pus la dispoziție de către societate, pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea
Relatii pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA-
AGOA/AGEA – 2026 și la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, jud.
Sibiu, începând cu data de 07.04.2026.
ii. Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a
AGOA/AGEA.
Prevederi speciale privind împuternicirea generală
Împuternicirea generală este valabilă numai dacă:
i. Este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod
expres un termen mai mare;
ii. Permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de împuternicire
să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea oricărei AGA, inclusiv în ceea ce priveşte
acte de dispoziţie;

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

10
iii. Este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat; și
iv. Conţine cel puţin următoarele informaţii: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/
denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii,
precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale;
împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4.
precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în
numele său prin împuternicire generală în adunare generală a acționarilor pentru întreaga
deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii pentru care se
utilizează respectiva împuternicire generală.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGOA/AGEA pe baza împuternicirii generale de către o persoană
care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele
cazuri:
a) Este un acţionar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;
b) Este membru al unui organ de administrare al Societății, al unui acţionar majoritar sau al unei
entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
c) Este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi
controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
d) Este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice
prevăzute la lit. a)-c).
Împuternicirea generală va fi valabilă, fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul
acţionar, dacă este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria
răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al
intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea
generală, din care să reiasă că:
i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului
sau, după caz, avocatului; și
ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură
electronică extinsă, dacă este cazul.
Împuternicirea generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018.
Alte prevederi privind reprezentarea. Votul prin custode.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

11
În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de
custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace
electronice de comunicare, la adresa indicată în convocator, fără a mai fi necesară întocmirea unei
împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGOA/AGEA exclusiv în
conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi care au calitatea de acţionari la data
de referinţă.
Instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGOA/AGEA în condiţiile în care prezintă o
declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se
precizează:
a) în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează
în cadrul AGOA/AGEA;
b) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.
Declaraţia trebuie depusă la societate, în original, semnată şi, după caz, ştampilată, cu 48 de ore
înainte de AGOA/AGEA, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia, astfel:
– fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat
sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis,
cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE
07/08.05.2026”,
– fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa
[email protected] , menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A.
DIN DATA DE 07/08.05.2026”,
astfel încât să parvină societății până la data de 05.05.2026 ora 15 00 (ora României), sub sancţiunea
pierderii exerciţiului drepturilor în adunările generale, conform prevederilor legale.
În acest caz, societatea nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acţionarului.
 Votul prin corespondență
Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul
Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot pentru
votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi
în limba engleză pe pagina de internet a societății www.compa.ro , la secțiunea Relații pentru
investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – 2026, disponibil
începând cu data de 07.04.2026 . În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită,
societatea va face disponibil formularul de vot prin corespondență actualizat, începând cu data de
22.04.2026.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

12
Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:
a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se
depune la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în
prima convocare; sau
b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, cu respectarea art.
92 alin. (11) din Legea 24/2017.
În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal/ prin
reprezentant la AGOA/AGEA, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal / prin
reprezentant.
Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât
cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă
secretarului de ședință o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de
reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul
sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA/AGEA.
Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele
aferente, va fi transmis încât să parvină societății până la data de 05.05.2026 , ora 15 00 (ora
României), astfel:
– Fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de
curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în
plic închis, cu menţiunea scrisă în clar : "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN
DATA DE 07/08.05.2026”;
– Fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa
[email protected] , menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A.
DIN DATA DE 07/08.05.2026 ”.
 Reguli speciale privind exprimarea votului secret
Formularul de vot prin corespondență și împuternicirea privind punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA,
completate de acționari cu opțiunile de vot, semnate de aceștia, se vor transmite, astfel încât să
parvină societății până la data de 05.05.2026, ora 15 00 (ora României), astfel:
– fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat
sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, pus într-un
plic separat, închis, menționând pe plic în clar: "VOT SECRET – PUNCTUL 7 PENTRU
AGOA DIN DATA DE 07/08.05.2026”, și care va fi introdus la rândul său, în plicul

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

13
conținând formularul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi
AGOA/AGEA, împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este
cazul) dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente,
și având mențiunea "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE
07/08.05.2026 ”,
– fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa
[email protected] , într-un fișier separat intitulat: "VOT SECRET – PUNCTUL 7
PENTRU AGOA DIN DATA DE 07/08.05.2026”, în cadrul mailului conținând formularul
de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și
împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este cazul) dedicate
celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente, având subiectul
“PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026.”

Alte prevederi cu privire la AGOA/AGEA
Proiectele de hotărâri, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, comentariile
organelor competente ale societății privind punctele de pe ordinea de zi ,pot fi consultate la sediul
societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8 00 și 16 00 și pe website-ul societăţii www.compa.ro la
secţiunea Relaţii pentru investitori – Adunarea generală a Acţionarilor –Ședințe AGA – AGOA/AGEA
2026, fiind disponibile, în limba română şi engleză, începând cu data de 07.04.2026
Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a societății, de
îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.
Următoarele documente și informații vor fi publicate și pot fi obținute de pe pagina de internet a
societăţii www.compa.ro , în limba română și în limba engleză, la secţiunea Relaţii pentru investitori –
Adunarea Generală a Acţionarilor- Ședințe AGA – AGOA/AGEA 2026, începând cu data de
07.04.2026:
1. convocatorul adunării generale a acţionarilor;
2. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
3. documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
4. un proiect de hotărâre sau în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al
Consiliului de Administraţie, pentru fiecare punct al propunerii de ordinea de zi a AGOA/AGEA;
În cazul în care propunerile privind ordinea de zi vin din partea acționarilor îndreptățiți, se vor
publica proiectele de hotărâre sau comentariile furnizate de acționarii respectivi, de îndată ce este
posibil, după primirea lor de către societate;

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J1991000129321
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

14
5. formularele de împuternicire specială pentru persoană fizică şi juridică, inclusiv formularele
privind votul secret, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, în baza unei
împuterniciri speciale;
6. formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, inclusiv cele privind
votul secret;
7. declaraţie conflict de interese în cazul exprimării votului în baza unei împuterniciri generale.
Documentele menționate mai sus vor fi disponibile și pot fi obținute și la sediul societății situat în Sibiu,
str. Henri Coandă, nr. 8, Sibiu, începând cu data de 07.04.2026.
În cazul în care formularele de împuterncire specială și formularele de vot prin corespondență nu vor
putea fi publicate pe website-ul societății, din motive tehnice, societatea va indica pe website-ul său
www.compa.ro , modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie, și va transmite formularele
gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.
Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor, precum și privind organizarea și
desfășurarea AGOA/AGEA din data de 07/08.05.2026 sunt disponibile pe pagina de internet a societății
www.compa.ro la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor –
Organizarea AGA.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00, la sediul societăţii,
sau la nr. de telefon 0269 237 878.
Preşedinte CA
Ioan DEAC