ANAF caută “Cuibul cu Fantome”: locurile cu mai multe firme înregistrate la aceeaşi adresă

Direcția Generală Antifraudă Fiscală anunţă că va verifica toate adresele unde sunt înregistrate mai multe firme, „sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiții decente pentru desfășurarea unor activității lucrative, în mod real, precum adrese cu destinația exclusivă de locuințe sau chiar adrese la care nu există nicio amenajare a spațiului, respectiv nicio condiție pentru o prezență umană”, transmite un comunicat ANAF.

Adresele „reprezintă un indiciu redutabil pentru activități ce depășesc sfera unui comportament fiscal normal” (exemplul fiind cele peste 1.500 de societăți cu domiciliul fiscal/sediul social declarat la aceeași adresă) iar contribuabilii grupați la aceste adrese „prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligațiilor fiscale precum și la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat și de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entități”. Unele dintre aceste entități sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacționale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului.

La o primă evaluare, s-a constatat că peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal și, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 și 1.500 de societăți.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală anunţă că toate aceste societăți vor fi analizate și se va proceda, potrivit legii, măsurile legale aplicate fiind „adecvate riscului fiscal identificat”, ca declararea în inactivitate fiscală și chiar sesizarea organelor de urmărire penală.

„În analizele și controalele fiscale realizate vom avea în vedere istoricul fiecărei societăți pentru a evalua obiectiv situația fiscală, dar și persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operațiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silită și pentru a îngreuna colectarea creanțelor fiscale declarate. Precizăm faptul că în unele locații la care au fost efectuate verificări până în prezent, condițiile identificate par a fi incompatibile cu desfășurarea unor activități de către contribuabili de bună-credință. Spre exemplificare, vă transmitem și o serie de înregistrări video/imagini foto cu locații unde au fost inițiate controale antifraudă și unde numărul de entități care dețin declarat sediul social și domiciliul fiscal este în prezent chiar și de peste 1.500 de societăți”, se mai arată în comunicat.