Unul din trei sibieni verificați de ANAF nu a putut justifica proveniența banilor. Aproape 8,5 milioane de lei, stabilite suplimentar de Fisc

📰 Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! 📰

Aproape unul din trei sibieni verificați de inspectorii fiscali în ultimul an nu a putut demonstra proveniența sumelor de bani folosite pentru depuneri bancare, achiziții imobiliare, investiții sau creditarea propriilor firme. În urma celor 30 de verificări finalizate în perioada iulie 2025 – mai 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală din Sibiu a identificat venituri sau fonduri a căror sursă nu a putut fi justificată și, în consecință, a stabilit obligații fiscale suplimentare de 8.492.437 de lei.

Datele au fost comunicate Redacției TRIBUNA de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, în urma unei solicitări formulate în baza Legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cele mai mari cinci cazuri însumează peste șase milioane de lei

Potrivit răspunsului transmis ANAF, cele mai importante cinci verificări fiscale realizate în județul Sibiu au dus la stabilirea unor creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 6.085.706 lei, ceea ce reprezintă aproape trei sferturi din întreaga sumă stabilită în urma controalelor efectuate în județ.

Patru dintre persoanele vizate de controalele inspectorilor fiscali locuiesc în Municipiul Sibiu, iar cea de-a cincea are domiciliul într-o localitate limitrofă. Fiscul nu a făcut publice valorile individuale ale creanțelor și nici identitatea contribuabililor, invocând protecția datelor cu caracter personal.

Inspectorii fiscali sibieni arată însă că veniturile suplimentare care au atras atenția autorităților au fost stabilite după ce persoanele verificate nu au putut prezenta documente care să justifice proveniența banilor utilizați pentru operațiuni efectuate în numerar, precum depuneri în conturi bancare, creditarea propriilor societăți sau achiziții de bunuri mobile valoroase.

Aproape jumătate de milion de lei, puși sub sechestru

Totodată, în răspunsul oficial formulat de către autorități se precizează că, în urma verificărilor efectuate în județul Sibiu, au fost dispuse și măsuri asigurătorii în valoare totală de 473.568 de lei, pentru garantarea recuperării sumelor stabilite suplimentar.

De asemenea, în perioada analizată au fost transmise 12 notificări de conformare către persoane fizice din județ. Autoritățile fiscale județene menționează că jumătate dintre acestea au ajuns ulterior în verificări fiscale propriu-zise, fiind incluse în prezent în programele de control ale ANAF.

Ce verifică, de fapt, inspectorii fiscali

Verificarea situației fiscale personale nu urmărește doar veniturile declarate de contribuabili, ci compară acestea cu patrimoniul personal și cheltuielile efectuate într-o animită perioadă. Dacă o persoană cumpără imobile, autoturisme, face depuneri consistente în conturi sau investește sume importante, fără ca veniturile declarate să poată justifica aceste operațiuni, inspectorii fiscali pot solicita de la respectivii contribuabili documente care să demonstreze proveniența banilor folosiți în aceste tranzacții.

Potrivit ANAF Sibiu, cele mai frecvente explicații oferite de contribuabilii verificați sunt că banii provin din economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau sume primite de la alte persoane. În cele mai multe dintre situații însă, aceste afirmații nu au putut fi susținute cu documente, iar verificările inspectorilor ANAF au arătat fie că persoanele indicate drept sursă nu dispuneau de resursele financiare necesare unui astfel de gest, fie că trasabilitatea fondurilor nu poate fi demonstrată prin acte.

Peste 540 de milioane de lei descoperite la nivel național

La nivel național, structurile regionale ANAF specializate în verificarea situației fiscale personale au finalizat, în perioada iulie 2025 – mai 2026, 1.102 acțiuni de control. În urma acestora au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare, pentru persoanele fizice vizate, în valoare totală de 540,2 milioane de lei și măsuri asigurătorii de peste 123,5 milioane de lei.

Cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite în această perioadă depășesc 21 de milioane de lei fiecare și au fost înregistrate în județul Prahova și în Municipiul București. Numai în luna mai, inspectorii fiscali au emis 56 de decizii de impunere, în valoare totală de 54,6 milioane de lei.

Totodată, inspectorii fiscali au constatat că și la nivel național cele mai multe venituri fără sursă justificată au avut la bază depuneri de numerar în conturile bancare personale sau ale societăților în care contribuabilii dețineau participații, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate propriilor firme, majorări de capital social și sume despre care s-a susținut că au fost obținute în străinătate, dar care nu au putut fi probate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale din alte state.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că rezultatele reprezintă „cea mai amplă acțiune din ultimii ani” privind verificarea averilor persoanelor fizice și arată că utilizarea instrumentelor digitale de analiză de risc permite identificarea diferențelor dintre veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale contribuabililor.

În prezent, potrivit autorităților fiscale, la nivelul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Brașov, din care face parte și județul Sibiu, sunt în derulare, planificate sau suspendate 115 acțiuni de verificare a situației fiscale personale. ANAF nu a precizat câte dintre acestea vizează contribuabili din județul Sibiu.