Călin Georgescu, ridicat de DIICOT. Prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost oprit astăzi dimineață în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT efectuează percheziții într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit Adevărul, procurorii vizează un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Potrivit informațiilor publicate de sursa citată, Călin Georgescu, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena ar fi persoanele vizate de anchetă. Sursele publicației susțin că Georgescu ar fi fost indicat de anchetatori drept presupusul coordonator al grupării. DIICOT nu a făcut publice însă numele persoanelor cercetate, precizând oficial doar că este vorba despre doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani.
Conform comunicatului DIICOT, grupul cercetat s-ar fi constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat în special în România, dar și în Marea Britanie. Procurorii susțin că membrii acestuia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri sau administratori ai unor societăți străine, capabili să asigure finanțări importante pentru dezvoltarea unor afaceri din România, cu condiția depunerii unor garanții bănești.

Finanțare de șase milioane de euro, condiționată de o garanție

Dosarul are la bază plângerea omului de afaceri Răzvan Liviu Leu, administrator al Real Concrete Land SRL. Potrivit Adevărul, acestuia i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări internaționale de aproximativ șase milioane de euro. Pentru accesarea banilor ar fi fost solicitată o garanție de peste un milion de euro.
Procurorii susțin că persoana vătămată ar fi transferat inițial peste un milion de euro. Ulterior, sub pretextul posibilității majorării creditării până la 15 milioane de euro, ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat.
Sursele Adevărul descriu un circuit financiar în care apar mai multe persoane și entități din străinătate. Potrivit publicației, suma reprezentând garanția ar fi ajuns într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, în Elveția. După ce creditul nu ar mai fi fost acordat, reclamantul ar fi solicitat recuperarea banilor. Acesta susține că suma nu i-a fost restituită.

Anchetatorii au cerut probe din trei țări

Dosarul are și o componentă internațională. Anchetatorii au solicitat probe din Marea Britanie, Italia și Elveția, state în care apar entități sau operațiuni relevante pentru circuitul financiar verificat.
Luni dimineață, DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Una dintre locațiile vizate este locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Georgescu a fost oprit în trafic în drum spre un bazin de înot.